PREVENCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- Online
Ubicación: | Modalidad: online
| Días de formación | Horario |
|---|---|
| 03/09/2026 | Por determinar |
Metodología
Introducción
Este curso sirve para comprender y aplicar las medidas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la empresa, reduciendo riesgos legales, operativos y reputacionales asociados a la actividad con terceros.
A lo largo de la formación, se facilita un marco práctico para identificar operaciones potencialmente sospechosas, aplicar procedimientos de diligencia debida y reforzar los sistemas de control interno, adaptándolos a la realidad de la organización. Asimismo, permite mejorar la capacidad de la empresa para cumplir con la normativa vigente y responder de forma adecuada ante posibles contingencias, especialmente en entornos con operaciones internacionales, múltiples proveedores o relaciones comerciales complejas.
Objetivos
Dirigido a profesionales de empresas industriales de áreas financiera, administración, exportación o control interno que intervienen en la gestión de operaciones y relaciones con terceros.
Programa
- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. CONCEPTOS BÁSICOS
- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES
- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
- CONTROL INTERNO
- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- INFRACCIONES Y SANCIONES
- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
¿A quién va dirigido?
Gerentes o gestores de empresas que quieran aprender a realizar la liquidación del impuesto sobre sociedades
Técnicos del área de administración que quieran conocer cómo se liquida el Impuesto sobre Sociedades de una manera práctica.
Cualquier persona interesada en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la fiscalidad
Modalidad
Este curso se imparte en modalidad 100% online a través del campus virtual de AIN.
Requisitos
Es recomendable que el alumno disponga de hoja de cálculo a fin de hacer más llevaderos los cálculos necesarios, sobre todo en los temas dedicados a las cotizaciones
Duración: 30 horas
Plazo para la realización de la formación: 2 meses
Podrás avanzar a tu ritmo, con acceso permanente a todos los contenidos, actividades prácticas y soporte de tutores, a lo largo del período formativo.
Curso bonificable
Bonificable por AIN
La gestión de la bonificación a través de Fundae debe gestionarla la empresa.
Precio
Este curso tiene un coste de 225€
La inscripción en esta web no implica pago directo (por eso figura como «sin precio definido»). Una vez completada la solicitud, recibirás un correo desde AIN con las instrucciones para formalizar la matrícula y realizar el abono correspondiente.
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PREVENCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
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