Prevención de Blanqueo de Capitales
- Online
| Días incluidos en la formación | Horario |
|---|---|
| 03/09/2025 | Online- |
Metodología
Introducción
Este curso forma parte de la nueva oferta online de Elkargi, en colaboración con AIN (Asociación de la Industria Navarra), y se enmarca en nuestro compromiso por impulsar la formación de calidad, práctica y orientada a la empresa.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con dichos delitos. Desde las entidades financieras hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores, auditores, joyerías o casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta normativa. En los últimos años se han incrementado aún más las obligaciones y se requiere a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.
Objetivos
El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales. Por otro lado, con este curso adquirirán las habilidades necesarias para identificar, detectar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como, conocer las herramientas necesarias para gestionar eficazmente los riesgos asociados.
Programa
- El concepto de blanqueo de capitales
- Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
- Las medidas de diligencia debida y su aplicación
- La política de admisión de clientes
- Análisis y comunicación de operaciones
- Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
- Medidas de control interno II: otras medidas de control interno
¿A quién va dirigido?
Este curso se dirige a aquellos profesionales y personal que trabajan o vayan a trabajar en sectores susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como son las entidades financieras, casas de cambio, sociedades de valores, el sector asegurador, sector inmobiliario, asesorías y despachos de abogados, casinos, proveedores de criptomonedas y custodios de wallets, entre otros; así como a cualquier persona que esté interesada introducirse en este mundo y quiera formarse en la materia.
Modalidad
Este curso se imparte en modalidad 100% online a través del campus virtual de AIN.
Duración: 30 horas
Plazo para la realización de la formación: 2 meses
Podrás avanzar a tu ritmo, con acceso permanente a todos los contenidos, actividades prácticas y soporte de tutores, a lo largo del período formativo.
Curso bonificable
Bonificable por AIN
Este curso incluye la gestión de bonificación a través de FUNDAE por parte de AIN
Precio
Este curso tiene un coste de 350€
La inscripción en esta web no implica pago directo (por eso figura como «sin precio definido»). Una vez completada la solicitud, recibirás un correo desde AIN con las instrucciones para formalizar la matrícula y realizar el abono correspondiente.
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Prevención de Blanqueo de Capitales
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